本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日以电子邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知，会议于2025年4月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长徐上金先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《2024年度董事会工作报告》。

  本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  公司2024年年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规进行编制。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

  本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币361,875,903.61元。

  公司2024年度利润分配预案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年4月27日，公司总股本145,745,199股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币53,925,723.63元（含税），本年度现金分红金额占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.59%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-009)。

  本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

  （七）审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

  （八）审议通过《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《2024年度内部控制评价报告》。

  公司2025年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规进行编制。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《2025年第一季度报告》。

  结合公司经营发展等真实的情况，参照行业薪酬水平，拟定了2025年度董事薪酬方案。

  本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。

  根据公司发展阶段、发展规划及公司的真实的情况，考虑同行业、本地区有关人员薪酬待遇，拟定了2025年度高级管理人员薪酬方案。

  表决结果：董事徐上金、徐一特、徐岳、孙佳丽、吴鹏回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

  （十三）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》

  公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请总额不超过人民币32亿元的综合授信额度，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

  公司为全资子公司在综合授信额度内提供对应的担保，担保额度合计不超过人民币3亿元。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《关于2025年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》(公告编号：2025-011)。

  经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，2025年度审计费用将依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，董事会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-010)。

  本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  为进一步规范公司的期货、衍生品交易行为及相关信息公开披露工作，加强对期货、衍生品交易的管理，防范投资风险，健全和完善公司期货、衍生品交易的管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息公开披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律和法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司真实的情况，特制定本制度。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《期货、衍生品交易管理制度》。

  （十六）审议通过《关于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务的议案》

  为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提升公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力，公司及子公司拟于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体的《关于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-012）。

  同意召开公司2024年年度股东大会，就相关议案进行审议。授权公司董事长确定年度股东大会召开的时间等相关事宜。待年度股东大会召开时间确定后，公司将按照上海证券交易所的有关法律法规另行发布年度股东大会通知。

  除上述审议事项外，会议听取了独立董事2024年度述职报告、独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告，并出具董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告，独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江西江南新材料科技股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币361,875,903.61元。

  公司2024年度利润分配预案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年4月27日，公司总股本145,745,199股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币53,925,723.63元（含税），本年度现金分红金额占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.59%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

  如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

  公司的主营业务是铜基新材料的研发、生产与销售。公司核心产品有铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三大产品类别，大范围的应用在PCB制造、光伏电池板镀铜制程、锂电池PET复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂、PCB埋嵌散热工艺等多个领域。

  根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码为C39）中的“电子专用材料制造”（代码为C3985）。

  铜是重要金属资源，在国民经济与国防建设中存在广泛用途，也是高技术发展的基本支撑材料。铜基材料产业是国民经济中的一个重要部分，在国民经济稳定、持续发展的推动下，我国已变成全球上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国。铜基材料加工生产是铜产业链当中的重要一环。铜基材料加工是指由铜及铜合金制作出的各种形状的铜材，如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜球、铜箔等。

  铜线、铜棒、铜板、铜带、铜管等铜基材料下游应用领域最重要的包含电力行业、家电行业、交通运输、建筑行业、机械电子等传统领域。随着电子电路、新能源、半导体等新兴领域的快速的提升，聚焦于PCB制造、光伏电池板、锂电池制造等领域的铜基新材料，例如铜球、氧化铜粉、高精密铜基散热片、电解铜箔等材料，发展十分迅速，未来市场发展的潜力广阔。

  铜基材料的上游主要为矿山采选和冶炼以及铜贸易等行业，铜材是大宗商品，市场供应十分充足。

  公司产品最重要的包含铜球、氧化铜粉、高精密铜基散热片等三大产品系列，主要面向电子信息行业，下游客户主要以PCB行业客户为主。

  铜球是一种电镀材料，下游应用领域最重要的包含PCB制造、光伏电池板制造、五金电镀等，其中铜球实现的基本功能是在铜电镀过程中作为阳极材料向镀液中补充铜离子。

  目前，PCB制造是铜球的最主要应用领域，也是对铜球产品技术方面的要求最高的领域，随着电子技术的快速的提升，中国和全球PCB产业也在持续成长。根据Prismark的数据，预计2023-2028年全球PCB产值在通信和消费电子领域的带动下将增长至904.1亿美元，复合增长率将达到5.4%；中国PCB产值将增长至464.7亿美元，复合增长率将达到4.2%。未来五年，中国和全球PCB市场将保持持续增长。

  根据中国电子电路行业协会发布的第二十三届（2023）中国电子电路行业主要企业榜单，公司收入规模在铜球厂商中排名第一。近年来，我国电子电路行业快速地发展，行业规模逐步扩大，产业体系的一直在升级和调整，具有技术优势、客户资源及资金实力的铜球制造商，依托其在技术、品牌、管理和资金等方面的总实力，将逐步扩大市场占有率，铜球行业市场集中度有望进一步提升。

  氧化铜粉是我国生产消耗量最大的有色金属粉末之一，主要作为催化剂及氧化剂应用于工业生产当中，但是随着近年来产品需求结构的一直在变化，其下游产业链不断延伸，拓展了包括PCB制造、锂电池、有机硅单体合成催化剂等新兴领域。

  应用于电镀行业的氧化铜粉又称为电子级氧化铜粉，在PCB制造的电镀工艺中被大范围的应用，具有纯度高杂质低、粒径分布均匀、粉体流动性好、溶解速度快等优点。使用氧化铜粉作为铜源工艺的电镀制程，具有可实现全自动化连续生产，稳定高效且环保安全，单位排放量低等优势。

  目前PCB行业使用氧化铜粉的产品主要为对线宽线距、镀层均匀性要求比较高的PCB产品上，包括HDI板、IC载板、FPC等高集成、高精密电镀铜领域。受益于人工智能、汽车电子、高速光模块、卫星通信等领域的需求扩大的推动，HDI板、IC载板和FPC市场规模也将持续提升,氧化铜粉市场规模也将保持增长。

  现代通讯、新能源汽车、服务器等领域对大功率PCB功能设计的日益普遍化，大功率电子元件对PCB散热能力的要求慢慢的升高。大功率电子元器件在工作时所消耗的电能，大部分转化成热量，这些热量使元器件内部温度迅速上升，如果不及时将热量散发，电子元器件会持续升温，导致品质可靠性下降，甚至导致电子元器件因过热而失效。因此对于PCB行业来说，开发PCB散热管理技术，降低电子元器件和PCB工作时候的温度，是提高PCB及其系统的可靠性的重要途径。

  高精密铜基散热片是根据PCB自身的不一样的形状，定制化制造散热铜片并于PCB中进行埋嵌，与PCB板紧密贴合，进而达到散热的目的。上述散热方法具有散热性能优异、性能好价格低、工艺简单、产品定制灵活性强等优点，目前埋嵌铜块技术的市场已逐渐成熟，高精密散热铜片产品应用领域广阔，通信、汽车电子、军工、工控等领域均有应用。

  高精密铜基散热片行业属于新兴起的行业，我国高精密铜基散热片主要生产企业通过引进国外先进的设备和技术，通过自主研发取得了技术突破，从产品品种角度，我国已具备根据不同终端应用定制化生产不一样类型产品的批量生产技术和能力；从工艺和装备角度，我国已经和国际领先水平同步。

  公司主要是做铜基新材料的研发、生产与销售。公司核心产品有铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三大产品类别。公司自主研发的铜球系列新产品已应用于很多类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域；氧化铜粉系列新产品已应用于PCB镀铜制程、锂电池PET复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等领域；高精密铜基散热片系列新产品已应用于PCB埋嵌散热工艺领域。公司核心产品产业链终端涵盖通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制和医疗、航空航天、新能源、有机硅等众多领域。

  公司多年深耕于铜基新材料领域，紧密围绕行业内最新技术趋势，坚持自主创新，对现有核心产品不断迭代更新并拓展新的铜基新材料产品，取得了多项技术成果，形成97项专利授权。公司持续多年获得了中国电子电路行业百强企业、中国电子电路行业优秀企业等行业荣誉，并在第二十三届（2023）中国电子电路行业主要企业榜单的铜基类专用材料榜单排名第一。此外，公司还获得了国家级“专精特新”小巨人企业、国家级绿色工厂、国家高新技术企业、国家级制造业单项冠军产品、江西省瞪羚企业、江西省制造业单项冠军企业、江西非公有制企业100强、鹰潭市鹏鲲企业、鹰潭市市长质量奖、鹰潭市委三化六好党支部等企业荣誉奖项。

  公司紧密结合境内外客户的真实需求，不断的提高产品核心竞争力，培育公司自主品牌，实现销量的稳步提升。目前公司下游客户覆盖了大多数境内外一线PCB制造企业，包括鹏鼎控股、东山精密、健鼎科技、深南电路、瀚宇博德、景旺电子、志超科技、奥士康、胜宏科技、崇达技术、定颖电子、博敏电子等。根据中国电子电路行业协会发布的“第二十三届（2023）中国电子电路行业主要企业榜单之综合PCB百强企业排名”，综合排名前30的PCB企业中有28家为公司客户；综合排名前100的PCB企业中有83家为公司客户。除PCB类客户外，公司还在光伏、锂电池、有机硅催化剂等下游应用领域不断开拓新客户，相关这类的产品已实现批量销售。

  公司基本的产品包括三个产品系列，分别是铜球系列、氧化铜粉系列以及高精密铜基散热片系列，产品详细情况如下：

  公司下设采购部，负责采购和供应链管理等事宜。公司采取“以销定采”与适当库存储备结合的采购模式，根据每日实际收到的销售订单情况结合库存及生产情况，确认采购计划。

  公司采购的原材料主要为铜材，主要能源消耗为电力。公司已与一些规模较大的优质供应商建立了长期的合作伙伴关系，拥有稳定的原材料供货渠道。

  铜原材料属于大宗商品，市场行情报价透明，货源充足，供应稳定。公司的采购价格系参照公开市场报价确定，公开市场行情报价包括上海有色金属网、长江有色金属网、LME伦敦金属交易所等金属交易买卖平台的现货价格或沪铜期货实时价格。

  公司建立了严格的供应商考核与评价管理标准，供应商所提供的产品须满足公司对产品质量、供货周期、售后服务等多方面的要求。采购部于每年年底，根据供应商年度表现，拟定下一年度供应商的年度审核计划，并联合生产、品质、体系内控等部门，对“合格供应商名录”中供应商的供货质量、交货情况、供货期、服务合作、管理情况等方面做评价及审核，经评审合格的供应商转入下一年度合格供应商名录。

  公司采用以销售订单为导向的生产模式，以铜材为主要生产原材料，以电力为主要能源供应，通过自主研发的核心技术，为客户提供铜基新材料产品。企业主要生产的产品为铜球系列、氧化铜粉系列和高精密铜基散热片系列，主要生产设备保持高效运转，生产自动化及专业化水平逐步提升，生产人员亦有序扩张，形成了精益稳定的生产模式。

  公司在“以销定产”的大原则下，结合市场变化、订单情况、产品型号需求、客户排期需求、存货库存情况等多方面因素，制定生产计划；在未来订单有合理预期的情况下，公司亦会根据真实的情况进行适度的预生产，以缩短交货周期。在生产执行过程中，由生产部门对各个工艺环节来管理，由品质部门对进料、过程、出货等环节进行质量监测。

  公司产品营销售卖采用直销模式。公司铜基新材料产品的客户主要为PCB生产商。对于有着长期稳定合作伙伴关系的主要客户，公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议。在合同年度内，客户依据自己生产需求向公司下达订单，约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等详细的细节内容。公司依据订单及自身库存和生产情况，安排采购和生产的相关事宜。

  公司客户能分为生产商客户及贸易商客户两大类，公司对两类客户的销售模式基本相同，均采用直销方式来进行管理。除签署产品购销合同外，公司未与贸易商客户签署经销协议，不对贸易商客户的销售、库存来管理。公司对贸易商客户与生产商客户均采取一致的业务流程、产品交付、定价模式、收入确认、信用政策和管理模式，贸易商客户合同条款与生产商客户亦无重大差异。此外，公司与贸易商客户的产品营销售卖合同或订单未限定贸易商客户的销售对象或范围，亦未限制贸易商客户是否只能专门销售公司产品。公司不存在对贸易商客户进行准入或退出管理、价格管理、业绩考核、提成返利等管理措施。因此，公司对贸易商客户仍采用直销模式实现产品销售。

  公司通过大型电子行业展会、客户拜访及推荐、网络站点平台等方式与潜在新客户进行广泛接触，并通过技术需求沟通交流、产品研制、样品试用等多种方式维护现有客户关系，不间断地积累优质客户群。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入869,870.85万元，较上年同期增长27.59%；实现归属于上市公司股东的净利润17,630.84万元，较上年同期增长24.37%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润15,503.90万元，较上年同期增长25.12%。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人徐上金、主管会计工作负责人赵一可及会计机构负责人（会计主管人员）钟小芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  对公司将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的纯利润是：0元，上期被合并方实现的纯利润是：0元。

  (三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表